O Presidente da Cooperativa Tritícola Frederico Westphalen LTDA, Elio Luis Duarte Pacheco, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 34 letra “d” do Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, que nesta data somam 3.946 (três mil novecentos e quarenta e seis), para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2017, às 08:00 (oito) horas em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; às 09:00 (nove) horas em 2ª (segunda) convocação com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais um dos associados; e às 10:00 (dez) horas em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, tendo por local o Salão Comunitário do Bairro Aparecida, sito a Rua Maurício Cardoso, n.º 338, Bairro Aparecida, na cidade de Frederico Westphalen – RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Ordem do dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2016, compreendendo:

a) Relatório da Gestão;

b) Balanço Patrimonial;

c) Demonstração de sobras ou perdas;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

e) Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis.

2. Destinação das sobras ou rateio das perdas;

3. Renovação e posse de 2/3 (dois terços) dos membros do conselho fiscal;

4. Fixação do valor de gratificação de representação para o Presidente, Vice-Presidente, Secretário, bem como da cédula de presença e/ou ressarcimento de despesas para os demais membros dos conselhos de administração e fiscal;

5. Autorizar o Conselho de Administração a obter empréstimos e financiamentos junto às instituições bancárias, dar bens móveis, imóveis e investimentos em garantia hipotecária bem como a permuta e venda dos mesmos, ampliação da área de abrangências da Cotrifred abrindo filiais, postos, adquirindo empresas ou associando-se a outra empresa com a mesma atividade econômica;

6. Outros assuntos de caráter não deliberativo, de interesse do quadro social.